Công ty Kim Oanh do bà Đặng Thị Kim Oanh – Tổng Giám đốc đại diện. Hiện, VKS cùng cấp cũng đã phân công kiểm sát viên kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự này.
Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn tố cáo của người dân, tố cáo bà Đặng Thị Kim Oanh - Giám đốc công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh (công ty Kim Oanh, thuộc Kim Oanh Group) có hành vi lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng nhà đất tại khu H2 - Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3, khu phố 6, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng.
Lô H2, dự án khu dân cư Mỹ Phước III.
Theo đó, việc giao dịch mua bán bất động sản từ tháng 10/2017. Tuy nhiên, sau 18 tháng, công ty Kim Oanh vẫn chưa thực hiện đúng cam kết, hoàn chỉnh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua. Đã có 3 cá nhân tố giác bà Đặng Thị Kim Oanh lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng đất, nhà ở tại khu H2 với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc điều tra, xác minh nguồn gốc, hiện trạng bất động sản, các hợp đồng giao dịch chuyển nhượng lô H2 và các giao dịch của công ty Kim Oanh với những người có đơn tố giác.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã trưng cầu ý kiến của phòng Tài nguyên Môai trường, phòng Quản lý đô thị TX.Bến Cát. Bước đầu cho thấy, mặc dù các căn nhà đã xây dựng không được cấp phép, không đúng quy hoạch, có vị trí nằm chồng lên nhiều thửa đất, không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng công ty Kim Oanh nhận 95% giá trị chuyển nhượng là có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, khi ký hợp đồng, các bên thỏa thuận hạ thấp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng so với giá chuyển nhượng thực tế nhằm mục đích giảm số tiền thuế phải đóng vào ngân sách Nhà nước. hành vi này có dấu hiệu tội Trốn thuế, quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
